Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
17.01.2024 12:35


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок

По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

3.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

3.2. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

3.3. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.01.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 17 января 2024 № 1/2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата 17.01.2024г.